Ростовского бизнесмена подозревают в отмывании семи миллионов рублей



41-но летний предприниматель из Ростова подозревается в отмывании более семи миллионов рублей. Как рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Ростовской области, стражи порядка выяснили, что подозреваемый заключил договор с лизинговой компанией на покупку оборудования для производства кондитерских изделий.Но впоследствии предприниматель перечислил предоставленный ему компанией заем на расчетные счета организаций, которые не являются поставщиками оборудования, после этого обналичил эти деньги. Сумма ущерба, причиненного действиями подозреваемого, превысила семь миллионов рублей. Сейчас в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по факту отмывания денежных средств в особо крупном размере.

Комментарии и пинги к записи запрещены.

Комментарии закрыты.

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности madhousenews.ru.
29, за 0,449